45 De typologieën zijn ook te vinden op de website van FIU-Nederland: www.fiu-nederland.nl/nl/witwas-typologieen-0 Zoals aangegeven waren er in het afgelopen jaar ruim 417.000 meldingen, een forse toename ten opzichte van 2015, toen er 312.160 meldingen binnenkwamen. “We hadden dat niet verwacht,” zegt Theo Akse. “We kunnen daaruit niet te veel conclusies trekken. Je weet niet of men scherper let op hetgeen men tegenkomt. Getallen zijn in dit geval een subjectief criterium. Wellicht zijn er meer meldingen binnengekomen naar aanleiding van de Panama Papers. Dat weten we niet. Er zijn ook meerdere aanslagen gepleegd en dat zorgt altijd voor een toename van de bewustwording bij de meldende partijen.” kwaliteit “Wat wel opvalt is dat de kwaliteit van de meldingen aanzienlijk is verbeterd,” aldus Akse. “Dat kan te maken hebben met het feit dat de bewustwording is toegenomen, men weet beter waar men op moet letten en hoe dit gerapporteerd moet worden.” Op de website van FIU-Nederland wordt uitgebreid uitgelegd hoe men ongebruikelijke transacties moet rapporteren. Alle meldingen die bij FIU Nederland binnenkomen, worden middels diverse technieken en intern vastgestelde selectiecriteria geanalyseerd. Akse: “We halen daarmee een kam door de meldingen, waarna de zaken die kansrijk zijn overblijven voor verder onderzoek. Aan de hand van bepaalde criteria worden de overgebleven zaken vervolgens onderzocht door onze eigen mensen, waarna een melding kan worden doorgemeld als verdachte transactie en ter beschikking komt van de opsporing. Dankzij de internationale samenwerking zijn we vaak in staat om snel te anticiperen op ongebruikelijke transacties en ondernemen we actie. Maar, het kunnen uiteraard ook langdurige processen zijn, die uiteindelijk tot succes leiden.” piek Het aantal meldingen vanuit de accountancy/administratiekantoren is volgens Akse al jarenlang redelijk stabiel. “Wel hadden we in 2015 een piek, wat kwam door de inkeerregeling. Daarop is toen een strak regime geweest, omdat we witwassen wilden voorkomen. Maar, de piek in 2015 had ook te maken met heel veel meldingen over één en hetzelfde bedrijf.” ‘We zijn afhankelijk van de scherpte van de kantoren’ “Melden is niet alleen verplicht, maar blijft ook een vereiste,” zeggen Akse en Corstanje. “Wij zijn afhankelijk van de scherpte van de kantoren. Daarbij gaat het om de context. De kantoorhouder en/of zijn medewerkers zien wat er gebeurt en zij zijn vervolgens de professionals om dat te beoordelen en daar eventueel vragen over te stellen. En vervolgens moeten ze een inschatting maken of het door de beugel kan of niet en of het gemeld moeten worden. Dat kan per situatie een andere uitkomst hebben. Het is juist deze context die van groot belang is om te verstrekken bij het doen van een melding.” Wellicht ten overvloede, maar hier toch nog eens zwart-op-wit: het niet, niet juist of onvolledig voldoen aan de Wwft is een economisch delict en derhalve strafbaar. ■ NOAB Activa | Nummer 3 - 2017
46 Online Touch Home