Jaarverslag Heifer Nederland 2019 Financieel verslag Specificatie kosten eigen organisatie 2018-2019 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Reis- en verblijfskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Totaal overige kosten Totaal kosten Werkelijk 344.520 64.897 39.469 4.629 453.515 11.607 19.012 20.781 51.816 103.216 556.731 Begroot 363.214 75.000 40.000 10.000 488.214 12.500 20.000 20.000 48.000 100.500 588.714 2017-2018 Werkelijk 421.776 78.357 41.522 7.674 549.329 22.107 18.917 21.528 55.492 118.044 667.373 De totale kosten eigen organisatie zijn gedaald doordat in het boekjaar enkele medewerkers zijn vertrokken en niet meteen vervangen. Daarnaast wordt een deel van de arbeidsuren en reiskosten direct toegerekend aan gesubsidieerde projecten. Enkele medewerkers maken deel uit van de projectimplementatie teams en de daaruit voortvloeiende kosten zijn opgenomen in de goedgekeurde projectbegrotingen. Gemiddeld aantal personeelsleden in FTE 2018-2019 Werkelijk 5,7 Begroot 6,4 SV lasten werkgever Onbelaste vergoedingen Pensioenlasten werkgever Totaal overige lasten en vergoedingen Totaal bezoldiging boekjaar Totaal bezoldiging vorig boekjaar 2017-2018 Werkelijk 7,3 Het personeelsbestand is in het boekjaar gedaald door het vertrek van enkele medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao Welzijn. De FTE berekening is gebaseerd op een fulltime dienstverband van 36 uur. De raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in juni 2017. De directiebeloning voldoet aan de criteria van de VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren. De directeur vervult geen nevenfuncties. De raad van toezicht heeft de manager bedrijfsvoering en financiën per 1 juni 2019 aangesteld als waarnemend directeur. Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen, met inbegrip van pensioentoezeggingen, toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders. 9.922 2.446 9.390 21.758 94.812 91.261 Bezoldiging directeur Naam Functie Dienstverband Aard Contracturen Parttime % Bezoldiging Bruto salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Totaal jaarinkomen R. Fokker Directeur onbepaald 32 89 60.197 4.816 8.041 73.054 48
49 Online Touch Home