“WANNEER WE BIJ EEN KANTOOR GERICHT ONDERZOEK HEBBEN GEDAAN, NEEMT HET AANTAL MELDINGEN DOOR DAT KANTOOR VERVOLGENS TOE” Eerst maar eens de cijfers op een rijtje. Volgens het Openbaar Ministerie is het aantal witwasonderzoeken vorig jaar toegenomen van 4.354 naar 5.820. Verder is er voor 368 miljoen euro beslag gelegd, wat ten opzichte van 2019 en 2020 een stijging is, toen respectievelijk op 258 miljoen en 303 miljoen beslag werd gelegd. De banken, maar ook accountants, spelen daarin een belangrijke rol. Het OM stelt dat in 60 procent van de gevallen gebruik is gemaakt van de bij de FIU (Financial Intelligence Unit) verstrekte verdachte transacties. Daarbij speelt ook mee dat steeds vaker wordt ingezet op onderzoek naar (crimineel) vermogen dat op onverklaarbare wijze is ontstaan. Volgens het OM frustreert een toename van dergelijke witwasonderzoeken criminele activiteiten op een zeer efficiënte manier. Het OM is dan ook blij met de goede samenwerking binnen de keten. CRYPTOVALUTA Wat verder opvalt is de stijging van het beslag op cryptovaluta. Werd in 2019 nog 1,1 miljoen euro cryptovaluta in beslag genomen, in 2020 liep dit bedrag op naar 8,3 miljoen en vorig jaar naar 34,6 miljoen. Ook de coronapandemie zorgde voor extra uitdagingen, zoals het OM het noemt. Fraude met de uitgekeerde zorgbonussen en steunmaatregelen bracht extra werk met zich mee, maar ook oplichting met valse testen en COVID-beschermingsmiddelen. Een voorbeeld daarvan hoeven we hier niet te geven. MELDINGEN Uit het jaarverslag van het BFT blijkt dus dat in 2021 minder accountants melding hebben gedaan van ongebruikelijke transacties, terwijl het aantal meldingen wel toenam. In 2021 werden er door instellingen die onder toezicht van het BFT staan 4.166 meldingen gedaan bij de FIU, terwijl dat cijfer in 2020 nog 3.911 bedroeg. Waar in 2020 nog 752 accountants een melding deden, daalde dit cijfer in 2021 miniem, naar 740. Beumer geeft aan dat het aantal meldingen van boekhoudkantoren ongeveer gelijk is gebleven. “Wat wel opvalt is dat wanneer we bij een kantoor gericht onderzoek hebben gedaan, het aantal meldingen door dat kantoor vervolgens toeneemt,” vervolgt Beumer. “Het is mede daarom van belang om goede voorlichting te blijven geven.” ONDERMIJNING Zoals het er nu naar uitziet zal het aantal medewerkers bij het BFT in de loop van dit jaar worden uitgebreid. “Het is nog niet bekend hoeveel mensen erbij komen, maar we gaan uitbreiden,” geeft Beumer aan. Volgens hem heeft dat onder andere met de toenemende ondermijning in de maatschappij te maken. “Daar is veel meer aandacht voor dan voorheen, plus het groeiende besef dat we deze ontwikkeling moeten bestrijden.” “Als Bureau Financieel Toezicht blijven we zoveel mogelijk voorlichting geven”, besluit Beumer. “Via onze website, maar tegenwoordig ook via podcasts. Daarnaast blijven we in contact met de brancheorganisaties en willen we zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. Samenwerking is de sleutel tot succes.” NOAB.NL 11 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN]
12 Online Touch Home