“ALS IK ZOU MERKEN DAT EEN KLANT ZICH HIERMEE BEZIGHOUDT, DAN BEËINDIG IK ACUUT DE RELATIE” wordt vaak zwaar geweld, zoals explosies of zelfs liquidaties, niet geschuwd. En wat te denken van geknoei met facturen, ook dat is een veelvoorkomende vorm van ondermijnende criminaliteit. Knoeien met facturen, valsheid in geschrifte, is strafbaar en op meerdere manieren schadelijk voor de maatschappij. Het overkwam een kantoorhouder in Noord-Nederland, die nog steeds ontdaan is van de handelswijze van zijn voormalige klant. “Ik moest geld van een factuur, die op briefpapier van het bedrijf stond, direct overmaken op zijn privérekening. Dat vind ik fraude, dus dat heb ik niet gedaan. Er waren al eerder problemen geweest met deze klant en dit was de druppel.” “Voordat ik met een nieuwe klant in zee ga, check ik altijd of hij of zij betrouwbaar is. Maar, dat wil niet zeggen dat je later niet alsnog in dit soort situaties terecht kunt komen. Deze man gelooft in dromen, maar ik droom niet met hem mee, want dan wordt het een nachtmerrie.” DREIGINGSBEELD Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel wil ondermijning stevig aanpakken, door in te zetten op het verstoren van criminele geldstromen en het betrekken van de maatschappij bij de bestrijding. Juist omdat ondermijning en dus georganiseerde misdaad steeds vaker infiltreert in legale sectoren en woonwijken. Daarom is een dreigingsbeeld in kaart gebracht, om precies te lokaliseren waar criminelen toeslaan en hoe de boven- en onderwereld zijn verweven. Verder zet het kabinet in op wetgeving die moet voorkomen dat maatschappelijke organisaties en verenigingen ongewild misbruikt worden door criminelen voor bijvoorbeeld witwassen. Daarnaast blijft ook het afpakken van crimineel vermogen een belangrijk speerpunt, evenals het aanpakken van partijen die deze zaken mede mogelijk maken. Een kantoorhouder in het zuiden van het land zegt ‘gelukkig’ geen ervaring te hebben met ondermijnende activiteiten. “Als ik zou merken dat een klant zich hiermee bezighoudt, dan beëindig ik acuut de relatie. Ik wil niet meegezogen worden in dat soort praktijken. Nieuwe klanten worden door mij altijd gescreend, ik wil weten met wie ik van doen heb en het gevoel moet goed zijn. Ja, ik zou een ondermijnende activiteit altijd melden bij de instanties.” BEWUSTZIJN Begin dit jaar startte de overheid een campagne: ‘Vreemd of verdacht? Ontdek hoe je misdaad uit de buurt houdt.’ Het is bedoeld om het bewustzijn bij Nederlanders te vergroten over georganiseerde ondermijnende criminaliteit en hen actiever te betrekken bij de strijd daartegen. Minister Van Weel over de campagne: “Burgers kunnen zelf wat doen. Zij zijn vaak degenen die als eerste merken dat er iets niet pluis is in hun wijk en dit melden bij politie of andere instanties.”“Wij hebben onlangs het BFT (Bureau Financieel Toezicht, red.) op bezoek gehad tijdens een regiobijeenkomst en dat was zeer interessant,” zegt een NOAB-kantoorhouder in Noord-Holland. “Of ik meteen een zaak die ik niet vertrouw zou melden? Dat hangt van de situatie af. Daar durf ik op voorhand niets over te zeggen. Ik vraag mij namelijk altijd af of de bron ook te achterhalen is. Dat vind ik wel een lastige.” Naschrift: NOAB-kantoren die vermoeden dat een klant betrokken is bij ondermijnende criminaliteit, kunnen dat melden bij meerdere instanties, afhankelijk van de aard van het signaal. Dit zijn de Politie 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en in het kader van de Wwft moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) of de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). NOAB.NL 21 COMMUNITY
22 Online Touch Home