transacties in 2021 ruim 15,3 miljard euro, maar dit bedrag is niet gelijk aan een mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben steeds meer betrekking op grensoverschrijdende geldstromen. De FIU-Nederland werkt mede daarom internationaal samen binnen de Egmont Groep, waar circa 165 FIU’s bij zijn aangesloten. Zij zijn gericht op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisseling tussen de FIU’s. “Dat is belangrijk om internationale structuren beter in kaart te kunnen brengen en wederzijds informatie te kunnen opvragen. Immers, met elkaar zie je meer.” Daarnaast is de FIU-Nederland lid van de FATF, de Financial Action Task Force, een organisatie waarin ledenlanden regels hebben afgesproken waaraan ze zich dienen te houden. Zo is er wet- en regelgeving op het gebied van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering opgesteld, zijn er processen ingeregeld en zijn er afspraken gemaakt over opsporing, vervolging en de rechterlijke macht. “Daarnaast wordt er specifiek binnen Europa samengewerkt door de diverse FIU’s,” geeft Sonja aan. “We verleggen daarmee de landsgrenzen en krijgen meer zicht op geldstromen en structuren.” DIGITAAL Geldstromen gaan steeds meer van papier naar digitaal en daar moeten de FIU-Nederland en de opsporingsinstanties op inspelen. “De wereld staat niet stil, daar zijn we alert op. Het maakt ons werk anders. Dankzij investeringen in IT zijn wij in staat de datakwaliteit te verbeteren. Dit zorgt voor gerichtere zoekslagen in onze database, voor betere matching en voor accuratere resultaten. Daarvoor zijn in de afgelopen jaren behoorlijke financiële middelen vrijgemaakt. Bovendien is het aantal medewerkers toegenomen, waardoor we meer kunnen doen. Dat blijkt uit de cijfers, want we behalen meer resultaat.” “ DE WERELD STAAT NIET STIL, DAAR ZIJN WE ALERT OP. HET MAAKT ONS WERK ANDERS” Sonja wil tenslotte benadrukken dat de meldingen vanuit de beroepsgroepen, waaronder de accountants- en administratiekantoren, van wezenlijk belang zijn en blijven bij de bestrijding van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. “Zij zijn in feite onze ogen en oren. We hebben in de afgelopen twintig jaar met elkaar bewezen dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Met als doel een integer financieel stelsel en samenleving in stand te houden, en daarmee bij te dragen aan een veiliger land.” NOAB.NL 7 COVERARTIKEL
8 Online Touch Home