Rol als poortwachter serieus nemen DOOR: HENK POKER ‘Het beroep inzake een boete en een aanwijzing die het BFT heeft opgelegd en gegeven aan een administratiekantoor is ongegrond verklaard. Het betrof overtredingen van de monitoringsverplichting, het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek en het niet (onverwijld) melden van vier ongebruikelijke transacties.’ 40 &GO magazine Aldus een nieuwsbericht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in februari van dit jaar. Het betreffende kantoor kreeg een boete van 10.000 euro opgelegd, die na een beroep door de rechtbank werd bekrachtigd. Het geeft maar weer eens aan dat accountants- en administratiekantoren hun rol als poortwachter uiterst serieus dienen te nemen, en gelukkig doen de meeste kantoren dat ook. Desondanks kan er rond het woord monitoringsverplichting enige onduidelijkheid ontstaan, want wat houdt dat nu precies in? We vroegen het aan Rinus Beumer van het Bureau Financieel Toezicht, de onafhankelijke integrale toezichthouder die toeziet op het werk van onder andere notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepsgroepen, waaronder accountants- en administratiekantoren.
41 Online Touch Home